为提升反洗钱工作人员履职能力，全面提升反洗钱工作水平，近日，志丹联社组织召开了2020年四季度反洗钱业务培训会。联社主任、各营业网点委派会计、反洗钱专干共计40余人参加了培训。
培训伊始，反洗钱工作分管领导张星主任结合联社反洗钱工作现状，针对反洗钱工作中存在的主要问题，重点强调，反洗钱工作人员要做好客户尽职调查工作，网点一线人员要做好客户身份基本信息的收集录入，将常见的可疑交易的识别方法及识别要点进行归纳总结，认真开展客户尽职调查，严格审查交易背景、交易目的、交易性质。要求所有参训人员务必认真学习，提高学习效率，将培训成果有效运用到实际工作中，切实提升反洗钱业务能力。
培训会上，合规管理部经理陈莉以近期反洗钱监管机构处罚案例为切入点，直观全面地强调了客户尽职调查、身份识别的重要性，要求反洗钱工作人员认真学习《陕西省反洗钱最佳实践报告》，本着风险为本、兼顾效率的原则，借鉴兴业银行“开户七步法”，充分履行客户身份识别义务。组织学习了《反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查管理办法》以及《陕西省农村合作金融机构工作人员违反规章制度行为处理办法》关于反洗钱相关处罚和风险提示。重点围绕客户身份识别、外地客户管理等内容，对反洗钱案例处理、内部反洗钱专项检查存在问题进行详细的讲解，进一步明确了客户尽职调查、可疑交易监测分析、可疑案例甄别报送等相关要求。
培训结束后，为检验学习效果，达到以考促学的学习目的，组织所有参训人员进行随堂测试。
通过本次培训，志丹联社全体参训人员对当前面临的反洗钱紧迫形势有了更深的认识，进一步明确了日常工作重点和要求，对反洗钱防范举措有了更多了解和掌握，为今后实践中进一步做好反洗钱工作有着积极的指导和促进作用，将有力推动反洗钱工作再上新台阶。
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编辑：武明/明学
